Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemming i EØS-avtalen av direktiv om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 - definisjon av "politisk utsett person" mv. Direktivet gjør det klart hvem som er politisk utsatte personer og hvilke kunder som representerer lav risiko mv. etter tredje hvitvaskingsdirektivet. Etter tredje hvitvaskingsdirektivet blir det stilt særskilte krav til lovgivningen i medlemsstatene når det gjelder de rutinene som institusjoner har når de gjennomfører transaksjonar med og/eller har et forretningsmessig forhold til utenlandske "politisk utsatte personar". Overfor slike personer skal institusjonene gjennomføre grundigere kundeidentifikasjon enn det som følger av de alminnelige reglene når det gjelder slik identifikasjon. I direktivet er det fastsatt at politisk utsatte personer bl.a. skal omfatte statsleder, medlemmer av regjering, nasjonalforsamling og høyesterett, høytstående diplomater og offiserer.

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger

Innstilling avgitt 08.06.2007

Behandlet i Stortinget: 15.06.2007