Europakommisjonen la 20. juli 2021 fram forslag til fire rettsakter som skal bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å avdekke flere mistenkelige transaksjoner og aktiviteter og fjerne smutthull som i dag brukes av kriminelle til å hvitvaske ulovlige inntekter eller finansiere terrorisme gjennom det økonomiske systemet. Pakken omfatter:

• Forslag til forordning om opprettelse av en EU-myndighet som skal bekjempe hvitvasking
• Forslag til en forordning om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med regler som får direkte anvendelse, bl.a. knyttet til diligence i forbindelse med kunder og reelt eierskap
• Forslag til et sjette hvitvaskingsdirektiv som vil erstatte et eksisterende direktiv og som inneholder bestemmelser som skal gjennomføres i nasjonal lovgivning, f.eks. regler om nasjonale tilsynsmyndigheter og finansielle etterretningsenheter i EU-landene
• Forsalg til revisjon av den gjeldende pengeoverføringsforordningen

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.