Arbeidsgruppen foreslår at Kredittilsynet fortsatt skal
ha et tilsynsmessig ansvar for at de institusjonene som Kredittilsynet
har tilsyn med, følger reglene om tiltak mot hvitvasking
av utbytte og finansiering av terrorisme.
Det foreslås videre at Tilsynsrådet for advokater får
ansvar for å se til at advokater følger reglene
om tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme.
Arbeidsgruppen tilrår at tilsynsansvaret for spillvirksomhet
vurderes i forbindelse med at hvitvaskingsreglene eventuelt gjøres
gjeldende for slik virksomhet.
Arbeidsgruppen tilrår ikke at det opprettes nye tilsynsenheter
for rapporteringspliktige som i dag ikke er underlagt særskilt
tilsyn (som for eksempel bilforhandlere) for å sikre at
reglene om tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av
terrorisme overholdes. Arbeidsgruppen legger bl.a. til grunn at de
alminnelige reglene i hvitvaskingsloven er tilstrekkelig, og at
det i alle tilfelle kan reageres mot brudd på hvitvaskingsreglene
med politianmeldelse.
Arbeidsgruppen mener en egnet offentlig myndighet bør
tillegges ansvaret for å utarbeide veiledning og informasjon
til denne gruppen rapporteringspliktige. Det foreslås at
det gis nærmere regler om dette i forskrift.
Regjeringen slutter seg til arbeidsgruppens forslag. Etter Regjeringens
vurdering er det viktig at det føres tilsyn og kontroll
med at de rapporteringspliktige overholder sine plikter etter den
nye loven. Regjeringen er enig i at Kredittilsynet fortsatt bør
ha ansvaret for at de enheter som er underlagt deres tilsyn følger
hvitvaskingsregelverket mv. Videre er Regjeringen enig i at Tilsynsrådet
for advokatvirksomhet skal føre tilsyn og kontroll med
at advokater overholder hvitvaskingsregelverket. Når det
gjelder rapporteringspliktige som i dag ikke er underlagt særskilt
tilsyn, viser Regjeringen til at det ikke er en forpliktelse etter
direktivet å opprette nye tilsynsorganer. Dette antas å gjelde
tilsvarende for andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig
juridisk bistand. Regjeringen finner ikke grunnlag for å ta stilling
til om advokatforskriften bør endres på dette punktet.
Regjeringen slutter seg for øvrig til arbeidsgruppens vurdering
av at de alminnelige reglene i hvitvaskingsloven anses tilstrekkelig,
og at det i alle tilfelle kan reageres mot brudd på hvitvaskingsreglene
med politianmeldelse.
Komiteen slutter seg til Regjeringens
forslag og vurdering.