Lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av
utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 16
gir regler om straff ved overtredelse av hvitvaskingsloven og tilhørende
forskrifter. Loven trådte i kraft 1. januar 2004.
Det vises til omtale i Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) kapittel 13, jf.
Innst. O. nr. 100 (2002-2003).
Det følger av hvitvaskingsloven § 16
første ledd at rapporteringspliktige som forsettlig overtrer
eller medvirker til overtredelse av denne lov eller forskrifter
gitt i medhold av loven straffes med bøter. I annet ledd
fremgår det at fengsel inntil 1 år kan anvendes ved
særlig skjerpende omstendigheter.
Før hvitvaskingsloven trådte i kraft, var forebyggende
tiltak mot hvitvasking rettet mot finansinstitusjoner mv. regulert
i finansieringsvirksomhetsloven § 2-17.
Regler om straff for overtredelse fulgte av finansieringsvirksomhetsloven § 5-1.
Etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-1
straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer finansieringsvirksomhetsloven
eller bestemmelser eller pålegg gitt med hjemmel i loven
eller medvirker til dette, med bøter, eller under særlig
skjerpende omstendigheter med fengsel i inntil 1 år, dersom
forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelse.
Straffebestemmelsen i hvitvaskingsloven § 16
er omtalt i Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) kapittel 13. Det fremgår
av forarbeidene at hensikten var å videreføre gjeldende
regler når det gjelder "regler om strafferammen". Det ble
ikke vurdert å innsnevre straffebestemmelsens rekkevidde.
Det ble imidlertid foretatt en endring i den endelige lovteksten
som har medført tvil om straffebestemmelsen gjelder
for ansatte hos rapporteringspliktige. Straffeansvaret
i hvitvaskingsloven § 16 retter seg ifølge
ordlyden mot "rapporteringspliktig", slik begrepet er definert i
hvitvaskingsloven § 2 nr. 1. Av definisjonen fremgår
det at med "rapporteringspliktig" menes "virksomhet eller person
som nevnt i § 4". Ifølge hvitvaskingsloven § 4 tredje
ledd gjelder også loven for foretak og personer som utfører
tjenester på vegne av eller for rapporteringspliktige.
Det har likevel vært reist spørsmål om straffebestemmelsen
omfatter ansatte.
Endringen i den endelige lovteksten anses som en inkurie, jf.
forarbeidene. Det foreslås på denne bakgrunn å presisere
i hvitvaskingsloven § 16 at straffebestemmelsen,
i tråd med finansieringsvirksomhetsloven § 5-1,
gjelder "den som" forsettlig overtrer eller medvirker til overtredelse
av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.
Departementet viser til lovforslaget del VIII (hvitvaskingsloven)
endret § 16 første ledd.
Komiteen slutter seg til Regjeringens
lovforslag del VIII (hvitvaskingsloven) endret § 16
første ledd.