Audun Bjørlo Lysbakken (SV): Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål
til justisministeren:
«Ifølge Finansforbundet har
fem bankansatte det siste året mottatt drapstrusler som
følge av at de har fulgt sin lovpålagte plikt
til å rapportere om mistanke om hvitvasking av utbytte
fra straffbare handlinger. At det blir forbundet med fare å følge
rapporteringsplikten, er ikke bare alvorlig
for de menneskene det gjelder, men også for kampen
mot hvitvasking.
Hva vil statsråden gjøre
for å sikre bankansatte og andre rapporteringspliktige økt
trygghet i slike situasjoner?»
Statsråd Odd Einar Dørum: Først for ordens skyld: Finansieringsvirksomhetsloven
som i dag hjemler tiltak mot hvitvasking og den nye loven om tiltak
mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv., hvitvaskingsloven,
forvaltes av Finansdepartementet.
Lovgivningen pålegger en undersøkelses-
og rapporteringsplikt til en rekke virksomheter og juridiske personer.
Rapporteringspliktig skal foreta undersøkelser for å få bekreftet eller
avkreftet en mistanke om en transaksjon kan ha tilknytning til en
straffbar handling – hvitvasking. Dersom undersøkelsene ikke
avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige av eget tiltak
oversende opplysninger om den aktuelle transaksjonen, og om de forhold
som har medført mistanke, til hvitvaskingsenheten ved Økokrim.
Verken kunder eller tredjepersoner skal gjøres
kjent med at det er blitt oversendt opplysninger til Økokrim.
Det er i forskrift besluttet at rapporteringspliktige
institusjoner skal opprette forsvarlige kontroll- og kommunikasjonsrutiner.
Det skal utarbeides interne rapporteringsrutiner der den tjenestemann eller
-kvinne som får mistanke om transaksjoner som har tilknytning
til utbytte av en straffbar handling, pålegges å rapportere
til sine foresatte. Institusjonen skal utpeke en person
på ledernivå som hvitvaskingsansvarlig. For å forebygge
at de involverte medarbeiderne blir identifisert, har det vært iverksatt
rutiner bl.a. ved at medarbeidernes navn rutinemessig skal sladdes eller
utelates i forbindelse med rapportering til Økokrim. I forbindelse
med kurs Økokrim har avholdt for landets politidistrikter om etterforsking av
hvitvaskingsmeldinger, har spørsmålet om anonymisering
av medarbeidere i institusjonene vært tatt opp, nettopp
for å ivareta deres sikkerhet.
Politiet har et generelt
beskyttelsesansvar overfor trusselutsatte personer. Dersom en rapporteringspliktig utsettes
for trusler, til tross for at institusjonen har satt i verk tiltak
for å beskytte vedkommendes identitet, vil politiet
vurdere nødvendige beskyttelsestiltak. Dersom en rapporteringspliktig
skulle bli innkalt som vitne i en senere straffesak, vil regelverket
om beskyttelsestiltak overfor vitne kunne komme til anvendelse.
Trusler mot ansatte som utfører lovpålagte
oppgaver, er noe vi ser meget alvorlig på. Det er meget
viktig at ansatte i institusjoner som har rapporteringsplikt om
mistenkelige transaksjoner, kan utføre sitt arbeid uten å måtte
være redde for å bli utsatt for trusler.
Økokrim søkte i fjor å kartlegge
omfanget ved å foreta en spørreundersøkelse
blant de største bankene og finansinstitusjonene
i Oslo. Også innenfor EU
er dette problemstillinger man er opptatt av, og kommisjonen har foretatt
en spørreundersøkelse blant medlemslandene, samt Norge
og Island, for å kartlegge omfanget og vurdere om man kan
iverksette tiltak, og eventuelt hvilke
tiltak det måtte bli.
Audun Bjørlo Lysbakken (SV): Jeg takker for svaret.
Nå er det riktig som justisministeren
sier, at det finnes relativt klare bestemmelser i forhold til beskyttelse,
men det er dessverre også riktig
at disse bestemmelsene ikke er tilstrekkelige i forhold
til å unngå den type trusler som vi
har sett mot flere bankansatte det siste året.
Det som har kommet fram i forbindelse med en
del av de sakene, er at det er en problemstilling i forhold til oversending
av hvitvaskingsmeldinger fra Økokrim til det lokale politiet, fordi
Finansforbundet f.eks. mener at det lokale politiet ikke
i tilstrekkelig grad greier å skjule for mistenkte hvor
opplysningene kommer fra. Det er jo slik at selv om man anonymiserer
disse meldingene, vil det være relativt få personer,
f.eks. i en bank, den mistenkte har vært i kontakt med,
og det er klart at det er vanskelig i praksis å skjule
dette.
Er det noe justisministeren kan tenke seg å gjøre
i forhold til rutinene hos politiet lokalt som
kunne motvirke denne type problemstilling?
Statsråd Odd Einar Dørum: Når representanten stiller spørsmål
om rutinene er gode nok totalt innenfor Politiet,
er det et spørsmål som jeg synes berettiger at
jeg skal vurdere det. Jeg har lagt til grunn at de skal være
det. Jeg har lagt til grunn at det skal være
en profesjonalitet. Men at det inntreffer begivenheter som dem representanten
tar opp, er i seg selv grunn til å se på det.
Jeg har nylig vært hos Økokrim, hvor
jeg nettopp konsentrerte meg om ikke bare
Økokrims egen kompetanse, men også Økokrims kompetanse
til å gi veiledning og rettledning til lokale politidistrikt.
Det generelle i spørsmålet,
nemlig å sørge for at vitner/informanter
har sikkerhet, er jeg generelt opptatt av, og jeg vil derfor også av
den grunn se på det. Jeg har vært sterkt engasjert
i å utvikle en rekke beskyttelsestiltak,
som jeg skisserte i det første svaret, og disse
er jeg selvfølgelig opptatt av.
I ytterste fall har vi også ganske
strenge rettsregler. Men det er klart at med denne kriminaliteten
går vi bokstavelig talt inn i de lukkede rom. Og det er
nok riktig, som representanten sier, at man lett kan gjette seg
til hvem en informant kan være, selv om vedkommende er anonymisert.
Det må vi ta på alvor. Vi må beskytte
dem som er vitner på vegne av samfunnet. Jeg kaller dem
vitner, ikke «whistleblowers».
Audun Bjørlo Lysbakken (SV): Jeg takker for svaret. Jeg synes det er positivt
at justisministeren viser så klar vilje til å ta
tak i dette.
Jeg har lyst til å understreke at
det er viktig å se på dette relativt raskt, i
og med at hvitvaskingsloven og de endringene som nå er
gjort i den, trer i kraft 1. januar, og da vil det bli
langt større grupper som er rapporteringspliktige enn de
som er det i dag. Det kan også bety
at omfanget av problemet vil bli større.
Jeg tror, som sagt, at tiltak i forhold til
rutinene hos lokalt politi er viktig, og også at
vi fra norsk side følger opp det arbeidet som
nå gjøres i EU.
I forbindelse med behandlingen av hvitvaskingsloven tror
jeg vi alle kan være enige om at vi ikke
fant tilstrekkelig gode løsninger på spørsmålet
rundt sikkerhet. Jeg tror også at både
vi som var med på å vedta loven, og de ansatte
i næringene vil sette pris på om justisministeren tar
initiativer på dette området relativt raskt.
Statsråd Odd Einar Dørum: For å forebygge at det skal være noen
gråsoner, har både finansministeren
og jeg nylig vært hos Økokrim for å se på dette
problemfeltet, for her har vi en samarbeidssone. Finansministeren arbeider
med loven og viktige sider ved at den blir fulgt opp; jeg arbeider
med andre sider ved det, som representanten tar opp med
meg. Jeg er svært opptatt av det. Og, som jeg sa, Økokrim
er også opptatt av å bistå politiet
lokalt, slik at de kan bygge kompetanse.
Vi skal se på dette som representanten
tar opp, også i forbindelse med en handlingsplan
som nå er overlatt til Eva Joly-prosjektet mot hvitvasking
og korrupsjon, om vi kan være enda
bedre når det gjelder å sikre vitner.
Vitnene er helt avgjørende.
Jeg vil på slutten av dette innlegget
si en ting: Jeg reagerer på at folk i finansmiljøet
skal kalles for «whistleblowers», eller
på godt norsk «sladrehank», når
de sier fra. De er borgere, og de bør aldri
omtales som noe annet enn borgere. Det er et uttrykk for en ganske
forvridd samfunnsforståelse når de som sier
fra om noe galt, kalles for sladrehanker eller «whistleblowers» i stedet
for vitner. De er vitner, og skal hedres og æres som det.