År 2004 den 27. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt
§ 1 Formål
Formålet med loven er å forebygge og
bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og
avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang
til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk
overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til
ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Kredittilsynets
oppgaver etter kredittilsynsloven og i forbindelse med kontroll
av gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners sikkerhetsråd,
jf. lov 7. juni 1968 nr. 4.
§ 2 Begreper
I denne lov forstås med:
1 Betalingsmidler:
Norske og utenlandske pengesedler, mynter, veksler, sjekker
og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling
i norske eller utenlandske pengesedler og mynter.
2 Valutaveksling:
Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler.
3 Behandlingsansvarlig:
Den enhet som er gitt i ansvar å samle inn opplysninger
samt vedlikeholde og drifte registeret.
4 Norge:
Det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen.
§ 3 Register over valutaveksling
og overføring av
betalingsmidler inn og ut av Norge
Det skal føres et sentralt elektronisk register
over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler
inn og ut av Norge.
Departementet kan gi forskrifter om registerets organisasjon
og om føringen av registeret.
§ 4 Rapporteringspliktige
Foretak som kan drive valutavirksomhet etter lov 10. juni
1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner skal
rapportere til registeret om valutaveksling og om overføring
av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Toll- og avgiftsetaten skal rapportere til registeret deklareringspliktig
inn- og utførsel av betalingsmidler.
§ 5 Rapporteringsplikten
Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler
inn og ut av Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger
som identifiserer person eller foretak som mottar og sender, eller
fører betalingsmidler inn eller ut av Norge, samt opplysninger
om transaksjonen og betalingsmiddelet.
Departementet kan gi forskrifter om rapporteringspliktens
innhold, herunder fastsette særskilte beløpsgrenser
for rapportering.
§ 6 Tilgang til opplysningene i
registeret
Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Rikstrygdeverket
og Kredittilsynet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene
i registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra disse
etatenes behov for opplysninger i forbindelse med iverksatt etterforskning
og kontrollvirksomhet og tilsyn.
Norges Bank og Utenriksdepartementet skal ha tilgang til
opplysningene i registeret, jf. § 1 annet ledd. Bostyrer
i konkursbo skal ha tilgang til opplysningene i registeret for å ivareta
sine oppgaver etter konkursloven.
Departementet kan bestemme at andre skal ha tilgang til
opplysninger fra registeret.
Departementet kan gi forskrifter om at bare nærmere
definerte brukergrupper i etatene nevnt i første ledd skal
ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret.
§ 7 Plikt til å slette
opplysninger
Opplysninger i registeret skal slettes senest fem år etter
utløpet av registreringsåret.
§ 8 Sanksjoner
Kredittilsynet kan gi rapporteringspliktige pålegg om
at forhold i strid med denne loven eller forskrift gitt i medhold
av loven skal opphøre. Kredittilsynet kan sette en frist
for at forholdene bringes i samsvar med pålegget.
Kredittilsynet kan ilegge den som ikke etterkommer pålegg
etter første ledd tvangsmulkt til staten i form av engangsmulkt
eller løpende mulkt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag
for utlegg.
§ 9 Forskrifter
Departementet kan i forskrift fastsette regler til utfylling
og gjennomføring av bestemmelsene i loven. Departementet
kan i forskrift også fastsette unntak fra enkelte eller
flere av bestemmelsene i loven.
§ 10 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.
Opplysninger fra Kontrolloppgaven fra kortselskapene, BRAVO-registeret
og register over inn- og utførsel av sedler og mynt innhentet
med hjemmel i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering, kan
overføres til registeret som opprettes med hjemmel i denne lov.
§ 11 Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende
endringer i andre lover:
1. I lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) skal § 8
nr. 2 bokstav b lyde:
til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving
av lovgivningen om inn- og utførsel av varer, regnskapsplikt
og regnskapsførere, revisjonsvesen eller aksjeselskaper,
eller som reviderer offentlig virksomhet,
2. I lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift oppheves
kapittel V.
3. Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) endres slik:
§ 12-1 nr. 1 bokstav c oppheves.
§ 3-13 nr. 2 bokstav b skal lyde:
til offentlig myndighet for bruk i forbindelse med håndheving
av lovgivningen om arbeidsmiljø, regnskapsplikt og regnskapsførere, revisjonsvesen
eller aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet,
Ågot Valle |
Sigvald Oppebøen Hansen |
president |
sekretær |