Presidenten: Dette spørsmålet,
fra representanten Ane Sofie Tømmerås til justisministeren,
vil bli besvart av finansministeren som rette vedkommende.
Ane Sofie Tømmerås (A): Jeg ønsket egentlig å stille spørsmålet
til justisministeren, men jeg har skjønt at finansministeren
følte seg mer kallet til å svare på det,
så da går det vel dit. Spørsmålet
er som følger:
«Vi vet at Norge blir brukt som transittland
for internasjonal organisert kriminalitet. En forutsetning er at pengene
kan hvitvaskes. Arbeiderpartiet foreslo i 1995 at banker og finansinstitusjoner
skulle pålegges å undersøke og rapportere
om alle mistenkelige forhold, men stortingsflertallet mente at de
bare skulle ha plikt til å rapportere om straffbare handlinger
som kan medføre høyere straff enn 6 måneder.
Mener statsråden at det fortsatt skal
være lov å hvitvaske penger bare strafferammen
er under 6 måneder?»
Statsråd Gudmund Restad: Spørsmålet er i samråd med
justisministeren blitt overført til finansministeren.
Hvitvasking av utbytte av en straffbar handling
er i norsk rett straffbart, som heleri, etter straffeloven § 317. Bestemmelsen
rammer utbytte av enhver straffbar handling, uavhengig av strafferammen
på det lovbruddet som begås.
Det kan synes som om representanten Tømmerås
i sitt spørsmål har blandet sammen spørsmålet
om straffbarhet med spørsmålet om finansinstitusjonenes
undersøkelses- og rapporteringsplikt etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-17.
Etter denne bestemmelsen er finansinstitusjoner og enkelte andre
institusjoner pålagt å foreta nærmere
undersøkelser dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon
har tilknytning til en straffbar handling som kan medføre
høyere straff enn fengsel i seks måneder. Dersom
mistanken ikke avkreftes, skal institusjonen på eget initiativ
oversende opplysninger til Økokrim.
Finanskomiteen bad i Innst. O. nr. 50 for 1995-96
departementet foreta en bred gjennomgang av hvitvaskingsbestemmelsene
i forbindelse med oppfølgingen av utvalget som skulle vurdere
endringer i personregisterloven, det såkalte Skauge-utvalget.
Finansdepartementet meddelte Stortinget i revidert nasjonalbudsjett
for 1999 at departementet vil foreta en gjennomgang av anvendelsesområdet
for hvitvaskingsbestemmelsene etter at proposisjonen om ny personopplysningslov
er behandlet av Stortinget. Denne proposisjonen, Ot. prp. nr. 92
for 1998-99, ble fremmet for Stortinget den 25. juni i år.
Ane Sofie Tømmerås (A): Jeg kan berolige statsråden med at
jeg ikke har blandet kortene. Det er nemlig slik at dagens ordning
med rapporteringsplikt bare for forbrytelser med strafferammer på mer
enn seks måneder, medfører at det er så godt
som umulig for politiet å avdekke kriminalitet når
det er snakk om mindre forbrytelser. Problemet er jo da at disse
profesjonelle forbryterne, som de jo er, deler opp forbrytelsen
slik at den kommer inn under den lave strafferammen.
Nå er det ikke mer enn et drøyt år
siden Norge fikk sterk kritikk – ja, det ble brukt ordet «slakt» – fra
den internasjonale organisasjonen FATF, som arbeider i regi av OECD
mot hvitvasking av penger, fordi vi var for dårlige på dette
området.
Siden er det avdekket mer internasjonal kriminalitet
i Norge, både på områdene narkotika,
spritsmugling og hallikvirksomhet. Ser ikke statsråden
at det kan være grunn til å vurdere på nytt
om vi skal utvide rapporteringsplikten, ikke bare når det
gjelder strafferammen, men også når det gjelder
hvem som må ha plikt til å si fra?
Statsråd Gudmund Restad: Hvitvasking av penger er et stort problem
i mange land – i alle land, vil jeg tro. Norge var relativt
tidlig ute med å skaffe bestemmelser for å bekjempe
hvitvasking. Jeg mener vel at når jeg har brukt 25 år
av mitt liv på å bekjempe kriminalitet, ville det
være nokså merkelig hvis jeg ikke skulle være
veldig opptatt av å prøve å bekjempe
hvitvasking på mest mulig effektiv måte. Da Stortinget
behandlet saken om hvitvasking for noen år siden,
var det derfor den praktiske siden av saken som gjorde
at jeg for min del fant at man ikke kunne pålegge banker
og andre finansinstitusjoner å foreta undersøkelse
av bagatellsaker – det er i tilfelle snakk om naskerier
og den slags.
Det er ikke mulig å dele opp en forbrytelse,
slik representanten Tømmerås påstår,
for det er jo en strafferamme på over seks måneder
f.eks. for utpressing, ran, bedrageri, utroskap, tyveri, underslag
osv. Hvordan kan man dele opp en slik forbrytelse, slik at det blir
en strafferamme på under seks måneder? Det går
jo ikke an.
Ane Sofie Tømmerås (A): Jeg tviler ikke på statsrådens
personlige engasjement i denne saken, men svaret hans kan også tyde
på at han ikke helt har fulgt med på hva som i
praksis har skjedd i de siste årene, da han har deltatt
i en annen del av samfunnslivet.
Problemet er jo nettopp at vi ser at de profesjonelle forbryterne
deler opp forbrytelsen ved at de bruker stråmenn som står
for å hvitvaske pengene, og at forbrytelsen dermed er av
mindre alvorlighetsgrad. Men selv om Norge lenge har hatt lovgivning
på dette området, og har jobbet med det, var det
i forrige måned en internasjonal konferanse i Storbritannia
hvor en av verdens fremste eksperter på dette området,
professor Barry Rider, sa at Norge ikke var bedre enn andre land
på dette området. Selv om vi har trodd at Skandinavia
har ligget mye bedre an, viser det seg altså at vi ikke
gjør det. Det viser seg at forbryterne ser på Skandinavia
og særlig Norge som et spesielt attraktivt land å hvitvaske
pengene i, fordi de vil mye heller bruke en respektabel bank i Oslo
enn en snuskete bank i et annet land (presidenten klubber). Er ikke det
et problem at vi blir satt i samme klasse som land som vi absolutt
ikke liker å sammenligne oss med på dette området?
Presidenten: Taletiden er omme.
Statsråd Gudmund Restad: Jo, dette er et problem. Jeg innledet mitt
forrige svar også med å si at den hvitvaskingen
som foregår, er en stor utfordring, både i Norge og
i mange andre land. Når jeg hadde mistanke om at spørreren
hadde misforstått og blandet sammen, er det fordi det står
i spørsmålet: «Mener statsråden
at det fortsatt skal være lov å hvitvaske penger
bare strafferammen er under 6 måneder?» Det er
altså ikke lov. Det er straffbart å hvitvaske
penger, også fra naskeri. Men det som er problemet her,
er om vi skal bruke bankfunksjonærer og ansatte i andre
finansinstitusjoner til å gå politiets ærend
og forsøke å finne ut av om pengene som skal forsøkes
vasket i banken, stammer fra f. eks. naskeri. Det er i praksis en
umulig oppgave, dessverre. Så vi får være
fornøyd med at vi i hvert fall har fått en regel
som pålegger funksjonærene å foreta undersøkelser
hvis det er mistanke om at pengene stammer fra en såpass
alvorlig handling at strafferammen er på over seks måneder.
Det var for øvrig heller ikke noen selvfølge da
saken ble behandlet i Stortinget i sin tid, for bl. a. personvernhensyn
var et poeng for mange. Men det ble nå i hvert fall vedtatt
regler mot hvitvasking.
Presidenten: Vi går tilbake til spørsmål
4.