Innhold

• Åpne dette nivå 1. Samandrag
  • 1.1 Hovedinnhold
  • Åpne dette nivå 1.2 Bakgrunn og høring
    • Åpne dette nivå 1.2.1 Bakgrunn
      • 1.2.1.1 Fjerde hvitvaskingsdirektiv med senere endringer og betalingsforordningen
      • 1.2.1.2 Financial Action Task Forces anbefalinger og evalueringsrapport om Norge
      • 1.2.1.3 Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015:12 og NOU 2016:27
    • 1.2.2 Høring i Norge og gjennomføring i Danmark og Sverige
  • 1.3 Formål, definisjoner og anvendelsesområde
  • 1.4 Risikobasert tilnærming – risikovurdering, rutiner og ansvar
  • 1.5 Kundetiltak og løpende oppfølging
  • 1.6 Undersøkelse og rapportering
  • 1.7 Behandling av personopplysninger og andre opplysninger
  • 1.8 Øvrige plikter
  • 1.9 Tilsyn. Egnethetsvurdering for tilbydere av spilltjenester
  • 1.10 Forvaltningstiltak og sanksjoner
  • 1.11 Forordning (EU) 2015/847 om opplysninger som skal følge en betaling i betalingskjeden
  • Åpne dette nivå 1.12 Økonomiske og administrative konsekvenser
    • 1.12.1 Generelt
    • 1.12.2 Offentlige myndigheter
    • 1.12.3 Private
• Åpne dette nivå 2. Merknader frå komiteen
  • Åpne dette nivå 2.1 Overordna
    • 2.1.1 Innleiing
    • 2.1.2 Utgreiing
    • 2.1.3 Kvitvaskingsregelverk, konkurranse og rettstryggleik
    • 2.1.4 Kompetanse, tilsyn og kontroll
    • 2.1.5 Opplegg vidare
  • Åpne dette nivå 2.2 Loven sitt verkeområde
    • 2.2.1 Advokatar
    • 2.2.2 Betalingsagentar
    • 2.2.3 Skadeforsikring
  • 2.3 Tilhøvet til personopplysningsloven
  • 2.4 Rettleiing av dei rapporteringspliktige
  • 2.5 Konkurransesituasjonen
  • 2.6 Rettstryggleik og rett til bankkonto
  • 2.7 Anna
• 3. Forslag frå mindretal
• 4. Tilråding frå komiteen